Plan anual de auditorías
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Plano medio de 5 personas sonriendo en el trabajo de oficina
Icono mapa estructuralEstructura organizacional

Plan anual de auditorías

Informes auditorías especiales y/o normativasFlecha desplegable

Auditorías de calidad

Tabla de auditorías de calidad
Descripción Documento

Gestión comercial y de mercadeo

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Otorgamiento de crédito

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Otorgamiento de crédito a través de la administración de recursos de terceros

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Gestión de apoyo a programas internacionales

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Otorgamiento de servicios programas internacionales

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Gestión de legalización y renovación para aprobación del desembolso

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Administración de la cartera

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Administración del TAE

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Gestión de recuperación de cartera

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Liquidación de fondos en administración

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Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito

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Atención al cliente

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Gestión de comunicación externa

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Gestión de comunicación organizacional

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Evaluación independiente

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Administración de activos fijos

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Servicios generales y apoyo logístico

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Ingreso

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Permanencia

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Administración de personal

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Gestión presupuestal

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Gestión de pagos y liquidez

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Gestión contable y tributaria

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Gestión de inversiones

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Gestión contractual

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Representación judicial y asesoría jurídica

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Gestión de Servicios Tecnológicos

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Gestión de correspondencia

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Gestión de archivo

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Gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

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Gestión de riesgo operativo

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Gestión de riesgo de crédito

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Gestión de riesgo de mercado

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Gestión de riesgo de liquidez

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Planeación estratégica

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Planeación financiera

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Otros informes de la OCIFlecha desplegable

Tabla de otros informes
Descripción Documento

Informe trimestral Gestión Contractual Res.7350 de 2013 CGR

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Certificación de eKOGUI Decreto 1795 de 2007

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Informe Control Interno Contable

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Informe Cuenta Fiscal Consolidada Res.7350 de 2013 CGR

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Informe de Personal y Costos - P y C CGR

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Informe a Derechos de Autor Software

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Informe de Evaluaciones Sistema de Control Interno Ley 1474 de 2011

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SeguimientosFlecha desplegable

Tabla de seguimientos
Descripción Documento

Seguimiento Racionalización de Tramites DAFP

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Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

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Seguimiento y Consolidación al Plan de Mejoramiento CGR
Res 7350 de 2013

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