Plan anual de auditorías
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Plano medio de 5 personas sonriendo en el trabajo de oficina
Icono mapa estructuralEstructura organizacional

Plan anual de auditorías

Informes auditorías especiales y/o normativasFlecha desplegable

Auditorías de calidad

Tabla de auditorías de calidad
Descripción Documento
Gestión comercial y de mercadeo
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Otorgamiento de crédito
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Otorgamiento de crédito a través de la administración de recursos de terceros
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Gestión de apoyo a programas internacionales

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Otorgamiento de servicios programas internacionales

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Gestión de legalización y renovación para aprobación del desembolso
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Administración de la cartera
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Administración del TAE
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Gestión de recuperación de cartera
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Liquidación de fondos en administración
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Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito
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Atención al cliente
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Gestión de comunicación externa
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Gestión de comunicación organizacional
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Evaluación independiente

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Administración de activos fijos
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Servicios generales y apoyo logístico
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Ingreso
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Permanencia
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Administración de personal
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Gestión presupuestal
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Gestión de pagos y liquidez

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Gestión contable y tributaria
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Gestión de inversiones
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Gestión contractual
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Representación judicial y asesoría jurídica
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Gestión de Servicios Tecnológicos
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Gestión de correspondencia
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Gestión de archivo
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Gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
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Gestión de riesgo operativo
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Gestión de riesgo de crédito
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Gestión de riesgo de mercado
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Gestión de riesgo de liquidez
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Planeación estratégica
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Planeación financiera
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Auditorías internas sistema de gestión de seguridad de la información

Tabla de auditorías internas
Descripción Documento
Administración de cartera
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Administración AF y apoyo logístico
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Atención al cliente
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Gestión contractual
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Gestión de archivo
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Gestión de riesgo operativo
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Gestión de servicios TI
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Ingreso y administración de personal
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Otorgamiento de crédito
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Auditorías internas sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Tabla de auditorías internas
Descripción Documento
Permanencia
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Administración de activos fijos
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Atención al cliente
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Gestión de archivo y correspondencia
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Gestión de TI
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Servicios generales y apoyo logístico
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Otros informes de la OCIFlecha desplegable

Tabla de otros informes
Descripción Documento
Certificación de eKOGUI Decreto 1795 de 2007 (Primer semestre 2019)
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Certificación de eKOGUI Decreto 1795 de 2007 (Segundo semestre 2018)
Ir al documento
Informe trimestral gestión contractual Res.7350 de 2013 CGR
Ir a SIRECI
Informe control interno contable
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Informe cuenta fiscal consolidada Res.7350 de 2013 CGR
Ir a otros informes
Informe de Personal y Costos - P y C CGR
Ir a otros informes
Informe a derechos de autor software
Ir a otros informes
Informe de evaluaciones sistema de control interno Ley 1474 de 2011
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SeguimientosFlecha desplegable

Tabla de seguimientos
Descripción Documento

Seguimiento Racionalización de Tramites DAFP

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Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

Ir a plan anticorrupción y atención al ciudadano

Seguimiento y Consolidación al Plan de Mejoramiento CGR
Res 7350 de 2013

Ir a planes de mejoramiento

Auditorías de gestiónFlecha desplegable

Tabla de seguimientos
Descripción Documento

Resumen de auditorías de gestión

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Informe auditoría Ley de Transparencia

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